AML And PEP
This API provides access to comprehensive databases of individuals and entities associated with money laundering activities and politically exposed positions, enabling real-time screening and identification of high-risk entities.
amp_pep
POST https://secctrl.tutelar.io/api/v1/services/business_profile/aml_pep
Post parameters description is given below,
| Body | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
name | String | Yes | Search name |
Sample Request Body
{
"name": "vladimir putin"
}{
"success": true,
"code": 200,
"status": "completed",
"reference_id": "8233eb9a-9628-4027-ada9-08a2df61f111",
"result": {
"sanctions": [
{
"uniqueid": "Q7747",
"name": "Vladimir Vladimirovich PUTIN",
"aliases": [
"Bladimir Putin",
"Faladimir Putin",
"PUTIN Vladimir Vladimirovich",
"PUTIN, Vladimir Vladimirovich",
"Platov",
"Poutin Volodymyr Volodymyrovytch",
"Poutine",
"Predsjednik Putin",
"President Putin",
"Präsident Putin",
"Putin",
"Putin V. V.",
"Putin Vladimir",
"Putin Vladimir Vladimirovich",
"Putin Vladimir Vladimirovič",
"Putin Volodimir Volodimirovich",
"Putin Volodimir Volodimirovič",
"Putin Volodymyr Volodymyrovych",
"Putin Volodymyr Volodymyrovyč",
"Putin Volodȳmȳr Volodȳmȳrovȳch",
"Putin Wolodymyr Wolodymyrowytsch",
"Putinas",
"Putini Vladimir",
"Putìn Volodimir Volodimirovič",
"Tổng thống Nga Putin",
"V. V. Putin",
"Vladimir Poetin",
"Vladimir Poutene",
"Vladimirs Putins",
"Vladimirus Putin",
"Vladimirus Vladimiri filius Putin",
"Vladimír Putin",
"Vladimír Vladimirovič Putin",
"Vladímir Putin",
"Vladímir Vladímirovitx Putin",
"Vladímír Pútín",
"Vladîmîr Pûtîn",
"Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin",
"Wladimir Poetin",
"Wladimir Putin",
"Wladimir Wladimirowitsch Putin",
"Wladimir Wladimirowitsj Poetin",
"Wladimir Wladimirowič Putin",
"ভ্লাদিমির পুতিন",
"ਪੁਤਿਨ",
"ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ",
"ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰੋਵਿਚ ਪੁਤਿਨ",
"ଭ୍ଲାଡ଼ିମିର ପୁଟିନ",
"விளாதிமிர் பூட்டின்",
"వ్లాదిమిర్ పుతిన్",
"ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುತಿನ್",
"വ്ലാദിമിർ പുടിൻ",
"ව්ලැඩිමියර් පූටින්",
"วลาดิเมียร์ ปูติน",
"วลาดีมีร์ ปูติน",
"ປູຕິນ",
"ວະລາດິເມຍຣ໌ ປູຕິນ",
"ວະລາດີມີຣ໌ ປູຕິນ",
"ပူႇထိၼ်ႇ ဝလႃႇၻီႇမီႇလ်",
"ဗလာဒီမီယာ ပူတင်",
"ვლადიმერ პუტინი",
"ቭላዲሚር ፑቲን",
"ᏩᎳᏗᎻᎠ ᏊᏘᏂ",
"ᏩᎳᏗᎻᎠ ᏩᎳᏗᎻᎶᏫᏥ ᏊᏘᏂ",
"ᕝᓛᑎᒥᕐ ᐴᑎᓐ",
"វ៉្លាឌីមៀរ ពូទីន",
"ᨓᨒᨉᨗᨆᨗᨑ ᨄᨘᨈᨗᨊ",
"ᱵᱷᱞᱟᱫᱤᱢᱤᱨ ᱯᱩᱛᱤᱱ",
"ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチン",
"ウラジーミル・プーチン",
"プーチン",
"ヴラジーミル・プーチン",
"ヴラジーミル・ヴラジーミロヴィチ・プーチン",
"ヴラジーミル・ヴラジーミロヴィッチ・プーチン",
"弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京",
"弗拉基米尔·普京",
"弗拉基米尔·普汀",
"弗拉基米爾·弗拉基米羅維奇·普京",
"弗拉基米爾·普丁",
"弗拉基米爾·普京",
"弗拉迪米爾·弗拉迪米羅維奇·普丁",
"弗拉迪米爾·普丁",
"普丁",
"普京",
"普京，弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇",
"普亭",
"普廷",
"普欽",
"蒲亭",
"蒲廷",
"ꯕ꯭ꯂꯥꯗꯤꯃꯤꯔ ꯄꯨꯇꯤꯟ",
"ꯕ꯭ꯂꯥꯗꯤꯃꯤꯔ ꯕ꯭ꯂꯥꯗꯤꯃꯤꯔꯣꯚꯤꯆ ꯄꯨꯇꯤꯟ",
"블라디미르 블라디미로비치 푸틴",
"블라디미르 푸틴",
"뿌찐",
"울라지미르 뿌찐",
"푸틴",
"?????????? ??????"
],
"birth_date": "1952-10-07",
"countries": "ru;suhh",
"addresses": "Bocharov Ruchey, Sochi;Kremlin, Moscow;Moscow;Novo-Ogaryevo;Valdai",
"identifiers": "711813038431;Q7747",
"sanctions": "'(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie. Le 22 février 2022, il a signé un décret reconnaissant l'''indépendance et la souveraineté'' des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones. Le 24 février 2022, il a ordonné le lancement d'une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. Vladimir Poutine est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.','22 февраля 2022 года он подписал указ о признании «независимости и суверенитета» неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины и приказал российским вооруженным силам войти в эти районы. 24 февраля 2022 г. он отдал приказ о военной операции в Украине, и российские вооруженные силы начали атаку на Украину. Это нападение является грубым нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Владимир Путин несет ответственность и активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в Украине. - 22 лютого 2022 року він підписав указ про визнання «незалежності та суверенітету» непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей України та наказав російським збройним силам увійти в ці райони. 24 лютого 2022 року він віддав наказ про військову операцію в Україні, і російські збройні сили почали атаку на Україну. Цей напад є грубим порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Володимир Путін несе відповідальність і активно підтримує дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також стабільність і безпеку в Україні. - On 22 February 2022, he signed a decree recognising the ''independence and sovereignty'' of the non-government-controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, and ordered the Russian armed forces into those areas.\n On 24 February 2022, he ordered a military operation in Ukraine and Russian armed forces began an attack on Ukraine. That attack is a blatant violation of the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.\n Vladimir Putin is responsible for and actively supporting actions undermining the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine. - active - 2022-06-09',400/2022 - valid - 2022-06-09,Autonomous (Russia and Ukraine) - 2022-02-28,Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2022-02-28 - 2022-03-04,President of the Russian Federation - Sanctioned - 2022-03-18,Russia - Vladimir Vladimirovich Putin is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, Putin ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - Asset Freeze Targets - 2022,Russia / Russie - 1,SDN List - Executive Order 14024 (Russia),UKR - 2022/332 (OJ L53) - 2022-02-25,資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-01",
"phones": "",
"emails": "",
"dob": "",
"address": "",
"title": "",
"designation": "",
"pob": "",
"goodqualityaka": "",
"lowqualityaka": "",
"nationality": "",
"passportno": "",
"nationalidentificationno": "",
"listedon": "",
"otherinformation": "",
"link": "",
"courttype": "",
"aml_type": "sanctions",
"gfc_entitytype": "unknown",
"gfc_uniqueid": "AML_AMLSANCTIONS_Q7747_ACFLISTOFBRIBETAKERSANDWARMONGERSAUSTRALIANSANCTIO",
"remarks": "",
"created_at": "26th December 2023",
"gfc_updated_at": "26th December 2023",
"matched": {},
"entitytype": "Person",
"sourcename": "",
"listname": [
"ACF List of bribetakers and warmongers",
"Australian Sanctions Consolidated List",
"Wikidata Politically Exposed Persons"
],
"sourcelink": []
}
],
"warnings": [],
"pep": [
{
"uniqueid": "Q7747",
"name": "Vladimir Vladimirovich PUTIN",
"aliases": [
"Bladimir Putin",
"Faladimir Putin",
"Poetin",
"Poutine",
"Predsjednik Putin",
"President Putin",
"Präsident Putin",
"Putin",
"Putin V. V.",
"Putin Vladimir",
"Putin Vladimir Vladimirovich",
"Putin Vladimir Vladimirovič",
"Putini Vladimir",
"Russische president Poetin",
"Tổng thống Nga Putin",
"V. V. Putin",
"Vladimir Poetin",
"Путін Володимир Володимирович",
"Уладзімер Пуцін",
"Уладзімер Уладзімеравіч Пуцін",
"Уладзімір Пуцін",
"Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін",
"व्लादिमीर पुतिन",
"পুতিন",
"ভ্লাদিমির পুতিন",
"ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ",
"ଭ୍ଲାଡ଼ିମିର ପୁଟିନ",
"விளாதிமிர் பூட்டின்",
"వ్లాదిమిర్ పుతిన్",
"ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುತಿನ್",
"വ്ലാദിമിർ പുടിൻ",
"ව්ලැඩිමියර් පූටින්",
"วลาดิเมียร์ ปูติน",
"วลาดีมีร์ ปูติน",
"ວະລາດິເມຍ ປູຕິນ",
"ပူႇထိၼ်ႇ ဝလႃႇၻီႇမီႇလ်",
"ဗလာဒီမီယာ ပူတင်",
"ვლადიმერ პუტინი",
"ቭላዲሚር ፑቲን",
"ᏩᎳᏗᎻᎠ ᏊᏘᏂ",
"ᏩᎳᏗᎻᎠ ᏩᎳᏗᎻᎶᏫᏥ ᏊᏘᏂ",
"ᕝᓛᑎᒥᕐ ᐴᑎᓐ",
"វ៉្លាឌីមៀរ ពូទីន",
"ᨓᨒᨉᨗᨆᨗᨑ ᨄᨘᨈᨗᨊ",
"블라디미르 블라디미로비치 푸틴",
"블라디미르 푸틴",
"뿌찐",
"울라지미르 뿌찐",
"푸틴",
""
],
"birth_date": "1952-10-07",
"countries": "ru;suhh",
"addresses": "",
"identifiers": "Q7747",
"sanctions": "",
"phones": "",
"emails": "",
"first_seen": "2021-07-26 11:55:45",
"last_seen": "2023-01-09 06:18:36",
"last_change": "",
"election": "",
"year": "",
"url": "",
"electionurl": "",
"state": "",
"canditatelink": "",
"consituency": "",
"party": "",
"criminalcase": "",
"education": "",
"totalassets": "",
"liabilities": "",
"assembly": "",
"district": "",
"sdw": "",
"age": "",
"dob": "",
"address": "",
"selfprofession": "",
"memberid": "",
"membername": "",
"fathersname": "",
"mothersname": "",
"placeofbirth": "",
"maritalstatus": "",
"spousename": "",
"children": "",
"gfc_entitytype": "unknown",
"profession": "",
"permanentaddress": "",
"presentaddress": "",
"email": "",
"positionheld": "",
"freedomfighter": "",
"otherinfo": "",
"aml_type": "pep",
"gfc_uniqueid": "AML_AMLPEP_Q7747_CIAWORLDLEADERSRUPEPPUBLICDATABASEOFPEPSINRUSSIAAN",
"remarks": "",
"created_at": "25th February 2023",
"gfc_updated_at": "25th February 2023",
"matched": {},
"entitytype": "Person",
"spouseprofession": "",
"sourcename": "",
"listname": [
"CIA World Leaders",
"RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus",
"Wikidata",
"Wikidata Politically Exposed Persons"
],
"sourcelink": []
}
]
},
"requested_at": "2024-03-06T12:01:31.142Z",
"completed_at": "2024-03-06T12:01:38.103Z"
}{
"success": false,
"code": 400,
"message": "Invalid Name",
"error": {
"message": "Invalid Name",
"field": "name",
"code": "BAD_REQUEST"
}
}{
"success": true,
"code": 200,
"message": "The request could not be completed due to an error.",
"reference_id": "8e22a730-b2dc-45b8-8532-91c076ca432c",
"status": "failed",
"error": {
"message": "Validation failed",
"code": "ERROR"
},
"requested_at": "2024-03-14T11:13:58.757Z",
"completed_at": "2024-03-14T11:13:58.969Z"
}Last updated